Polacy oszukali włoską firmę na ~10 000 000 PLN. Podszyli się pod prezesa sądeckiej firmy i przesłali „nowy numer konta”. Za pieniądze kupili 50kg złota…

O grubej akcji można poczytać na stronie sądeckiej Policji:

(…) sprawca, podszywając się pod prezesa dużego sądeckiego przedsiębiorstwa, przesłał do włoskiego kontrahenta tej firmy pisemne wezwanie do uregulowania należności za towar na inny numer rachunku bankowego niż ten, który figurował w umowie o współpracę zwartej z sądeckim przedsiębiorstwem. Niczego niepodejrzewający partner biznesowy przelał na wskazany przez oszusta numer konta blisko 2 mln 409 tys. euro, czyli ponad 10 mln złotych!

Ciężko po powyższym opisie wyrokować czy „pisemne wezwanie” oznacza mailowe, czy „klasyczne pisemne” (niedawno opisywaliśmy nieco podobny przypadek z norweską organizacją Nordfund – tutaj użyty został e-mail). Wracając do tematu – co było dalej?

[przestępcy] przeznaczyli blisko 10 mln złotych na zakup 50 kg złota u niemieckiego dystrybutora metali szlachetnych i oczekiwali na dostawę cennego kruszcu do Polski.

I tutaj coś poszło (dla przestępców) nie tak:

Policjanci z Nowego Sącza byli w stałym kontakcie z funkcjonariuszami Komendy Głównej Policji oraz Interpolu. W efekcie wspólnych działań przygotowywany konwój 50 kg złota do Polski został wstrzymany.

Jednocześnie dwóch podejrzanych o oszustwo zostało zatrzymanych w Krakowie:

sądeccy policjanci przy wsparciu mundurowych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, zatrzymali w stolicy Małopolski 28-letniego mężczyznę podejrzewanego w tej sprawie. W jego krakowskim mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli kilka telefonów komórkowych, kamienie szlachetne, urządzenia mogące służyć do obróbki metali i kamieni szlachetnych oraz sfałszowany dowód osobisty.

(…)  również w Krakowie, został zatrzymany drugi oszust. 29-latek na koncie miał już cyberoszustwa, przełamywanie zabezpieczeń komputerowych, fałszowanie dokumentów.

a skradzioną kwotę odzyskano:

Po wdrożeniu procedury Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego i jej zrealizowaniu przez niemieckie służby, początkiem lipca br. na konto pokrzywdzonej spółki trafiło z powrotem blisko 10 mln złotych

–Michał Sajdak