CBZC informuje o zatrzymaniu kolejnych osób zamieszanych w oszustwa internetowe i pranie pieniędzy

CBZC poinformowało w komunikacie 18.12 o zatrzymaniu 35 członków grupy przestępczej zajmującej się oszustwami internetowymi i praniem pieniędzy. 

„Członkowie grupy podszywali się pod pracowników banków, wykorzystując zaawansowane techniki socjotechniczne i fałszywe numery infolinii. Do prowadzenia przestępczej działalności oszuści korzystali z fałszywego biura „call center”, z którego wykonywano anonimowe połączenia i prowadzono rozmowy według przygotowanych scenariuszy socjotechnicznych. W ten sposób nakłaniali pokrzywdzonych do przekazywania pieniędzy na rachunki wskazane przez oszustów lub autoryzowania przelewów pod pozorem ich „zabezpieczenia” – czytamy w komunikacie.

Wszyscy zatrzymani to cudzoziemcy. Udokumentowane straty ofiar sięgają 6 milionów złotych ale z informacji pozyskanych podczas działań operacyjnych wynika, że grupa działała co najmniej od 2023 roku i w rzeczywistości mogła wyłudzić środki sięgające nawet kilkuset milionów złotych. 

W ramach skoordynowanej operacji CBZC w Kielcach zatrzymano 35 osób, przeprowadzono 100 przeszukań, zabezpieczono mienie o wartości ok. 200 tys. zł i ustalono kilkudziesięciu podejrzanych.

Postępowanie jest w toku. Funkcjonariusze współpracują z instytucjami finansowymi, bankami i operatorami telekomunikacyjnymi w celu wymiany informacji, analizy przepływów finansowych i identyfikowania rachunków bankowych wykorzystywanych do prania pieniędzy. 

Policjanci podkreślają, że „skuteczne działania organów ścigania są możliwe również dzięki zgłoszeniom obywateli, którzy informują o podejrzanych działaniach podszywających się pod instytucje finansowe.”

Grudzień jest rekordowym miesiącem pod kątem komunikatów o postępach w działaniach przeciwko oszustom internetowym. 

16.12 wydano komunikat o rozbiciu międzynarodowej grupy przestępczej, która „wyprała” w Polsce około 2,23 miliona euro oraz 717 tysięcy złotych. Do tej pory zarzuty postawiono 12 osobom. Śledztwo ma charakter rozwojowy.

12.12 poinformowano w komunikacie o zatrzymaniu 4 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i pranie pieniędzy. Liczba poszkodowanych to ok. 2 tys. osób. Straty wyniosły 3,5 mln złotych, które przestępcy lokowali w kryptowalutach. W całej sprawie zarzuty usłyszało 56 osób.

Jak widać, nawet dobrze zorganizowane grupy nie mogą już spać spokojnie i to niewątpliwie cieszy. Warto też zgłaszać każdy przypadek oszustwa, bo całkiem możliwe że jest on częścią jakiejś większej operacji cyberzbójów, a dostarczone przez nas dowody, np. numery rachunków bankowych, mogą stać się ważnym elementem rozpracowania. 

Pozostaje mieć nadzieję, że Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości utrzyma dobrą passę i już niedługo usłyszymy o kolejnych sukcesach, a skradzione środki wrócą do poszkodowanych. 

~Natalia Idźkowska